【会议时间】2015年4月15日星期三9:00～12:00

【会议地点】资产经营公司三楼大会议室

【出席人员】韩连生、茅建国、王一鸣、金伟民

【列席参加】姚道松、张庆刚、刘同义、李家珩、印福斌

【会议主持】茅建国

【会议记录】印福斌

【会议议题】

    1、学习学校关于部门职能征求意见的通知，进一步明确公司工作职责和各部门岗位职责。

    2、确定资产经营公司新班子成员分工。

    3、学习相关文件和北大、清华、人大等高校资产经营有限公司的经营性资产管理办法，研讨南工资产经营有限公司的定位和未来走向，拟完善、制定具有南京工业大学特色的经营性资产管理暂行办法。

    4、研究员工考工定级事宜

    5、研究调研、学习事宜

    6、沟通上次党政联席会议后各部门工作的落实情况，明确近期主要任务。

【会议议定】

    1、根据学校大部制的既定方针，要求各部门要进一步的学习和理解学校关于部门职能征求意见的通知，进一步明确各部门岗位职责，确保“在岗、在行、在状态”，按照校党委要求从“担当、务实、创新、清正”等四个方面抓好各项工作，推动资产经营公司各事业部的全面发展。

    2、资产经营公司新班子成员分工：茅建国总经理负责行政工作，分管综合办公室的行政和计划财务工作；韩连生书记、董事长负责党工委和董事会工作，分管综合办公室党务、人事工作；金伟民副总经理分管投资管理部工作；王一鸣副总经理分管市场开发部、丁家桥人才公寓管理项目部和石门坎园区资源运作工作。

    3、要求各部门进一步创新思维、明确职责、理清思路，拿出可行的年度工作计划和近几年的发展战略愿景。

    4、要求班子成员按照学校总要求，深入一线，服务一线，加快交流，促进企业与学校产学研发展战略的有机融合，有效的推进资产经营公司各项事业的全面发展。

    5、投资管理部要拟定计划安排资产经营公司领导代表学校对所辖全资、控股、参股企业开展调研工作，首先做好4月15日对药物研究所有限公司开展调研的准备工作。

    6、投资管理部和市场开发部要协同工作，要有它山之石可以攻玉的理念，主动收集、整理清华大学、北京大学、中山大学、同济大学、华中理工、西安交大、中南大学等排名30、50前排高校先进的经营性资产管理办法，进一步加强研究、学习，为拟定南工资产经营管理暂行办法提供支持材料。

    7、韩连生董事长负责牵头，投资部和市场部承担设立两个课题组，起草制定南工经营性资产管理办法。（做两套方案，第一套是大概念型的经营性资产管理，第二套是作为附件的经营性的商业门面房管理办法）

    8、投资管理部关于参股企业财务报告事宜，没有收集全的要在4月底收集齐全，对已收集到的财务报告要及时进行财务报告分析，建立企业档案，做到“一企一档”，为公司重大决策提供参谋意见，为企业年会做准备。

    9、关于对参股企业增资方面的工作按照学校文件办理，跟踪其工商变更事宜。

    10、积极配合学校做好南工---滁州科教城项目资产经营公司所属企业与项目之间的桥梁搭建和推进工作。

    11、人才公寓项目部负责在“物业管理服务经营目标任务书”的指标方面需要与计划财务人员进一步沟通、调整，在4月底签订目标任务书。对于立体车库的问题需进一步进行调研、考证方案的可行性。

    12、空置门面房的出租事宜尽快在网上公示，加快推进工作，确保“公开、公平、公正”阳光操作。

    13、对于人才公寓门面房和入住人才公寓人员的欠租和物业费拖欠问题，要有方法、讲策略，做到有情有理有据，依法执行；起草文书，收集证据材料，制定工资代扣方案。

    14、对于“职工之家”建立问题，工会尽快拿出方案，五月底建成。

    15、关于虹桥和丁家桥校区物业管理和职能划分等问题继续进行进一步的协调处理。

    16、对公司所辖企业事业编制内员工，按学校要求实施考工定级，符合条件的继续申报，不符合条件的由办公室负责尽快通知员工并解释学校政策，保证稳定的校园环境。

    17、关于网络建设事宜，综合办公室要参照一流高校资产经营公司网页标准谋划，负责联系学校信息中心做好改版工作，对网络路由器位置和布线进行调整，保证办公网络的通畅，找寻WIFI楼层覆盖的相关解决办法。

    18、关于进一步落实2014年3月26日校长办公会“关于调整新模范马路5号、30号保安和物业管理请示的决议”事宜，由公司领导负责与相关部门领导沟通后再做决定。