7月15日下午，资产经营公司董事会召开了2015年第一次临时会议，会议由董事长韩连生主持，全体董事和监事参加了会议，会上经营层向董事会汇报了公司前一阶段工作成果，并就参股企业的专题事项进行了决议。

会议的主要议程为：

一、宣布学校对资产经营公司董事会、监事会组成人员调整的决定。

二、审议2014年度及2015年上半年的工作总结。

三、审议同凯兆业学校所持股权转让事宜。

四、审议南京圣诺等几家企业增资扩股事宜。

根据学校决定，资产经营公司新的董事会与监事会组成如下：

1、董事会董事组成：韩连生、茅建国、金伟民、刘同义、汪庆、周艳、朱煜寒、裘爱杭、王东静，其中：韩连生任董事长及法定代表人，刘同义兼任董事会秘书。

2、监事会监事组成： 王一鸣、姚道松、叶子红、崔春燕，其中：王一鸣任监事会主席。

董事长韩连生回顾总结了资产经营公司2014年度的工作。我校科技产业紧紧围绕“反哺学科和经济回报”两个根本出发点，在学生实习实训、共同设立研究课题、教学科研团队的锤炼、产学研协同创新平台建设及国有资产保值增值等方面支持了学校建设，资产经营公司参股的骨干企业（不含药物所）实现销售收入8.5亿元，利税1.2亿元，上缴学校600万元，对学校科研支持1000多万元，分摊学校工资1000多万元，加之净资产的增量，企业对学校的综合经济贡献总计近3500万元，另丁家桥人才公寓项目运作累计给学校回笼资金2.56亿元,其中:2014年回笼资金3400万元。

韩董事长还向各位董事、监事介绍了公司班子带领全体员工立足岗位、牢记使命、开拓进取、踏实工作、服务和管理好所辖企业，共同面对市场风险、抢抓市场机遇，通过大家艰苦努力所取得良好的经营业绩。

茅建国总经理从学校企业总体情况、资产经营公司总体情况、骨干企业基本情况、存在的问题、未来工作设想五个方面及2015年上半年资产经营公司的运营情况结合各部门具体数据及所辖企业报表，以PPT的形式向各位董事进行了全面汇报，展现了资产经营公司近几年所取得业绩和所作贡献，并传达了6月30日校领导调研中提出的五点意见。

茅建国总经理表示，关于相关企业的关停划转、增资扩股、股权转让等问题希望各参会董事尽快向所属相关部门领导请示。会后董事会秘书刘同义将会议纪要发送至各部门，由相关领导审核、董事签名后收回，希望在十个工作日内完成。

各参会董事表示，经过此次董事会的召开，对目前资产经营公司的具体运营状况有了进一步的了解，并提出希望董事会能够建立资产经营公司董、监事会交流平台，结合习近平总书记提出的“三严三实”专题教育，求调研、求学习、求发展，为校领导提供资产经营公司后期发展的可行性方案。

会议决议内容：

一、会议审议了同凯兆业股权转让事宜，原则上同意：在适当时候，出让所持同凯兆业3.946%股权。该事项将进一步报学校审批。

二、会议审议了圣诺生物、圣诺热管和工大建设增资扩股事宜，同意3企业以留存收益转增注册资本，且所有股东同比例转增。其中：圣诺生物注册资本由1009万元增加到2000万元，资产经营公司持股比例13.33%，增资132.1万元;圣诺热管注册资本由1100万元增加到3000万元，资产经营公司持股比例30%，增资570万元;工大建设注册资本由300万元增加到500万元，资产经营公司持股比例20%，增资40万元。要求上述3企业要按照国有资产管理有关规定办理手续。